Truffa fiscale su scala nazionale per 29Mln di euro, misure cautelari per 16 persone tra Sicilia e resto d’Italia
Maxi operazione della Guardia di Finanza di Catania stamattina. Eseguite misure cautelari personali e reali nei confronti di 16 persone nelle province di Catania, Siracusa, Ragusa, Enna, Palermo, Milano, Brescia, Roma e Pesaro.
Sono indagate per aver realizzato un sistema di frode fiscale su scala nazionale, con regia unica su Catania, abusando dei vantaggi normativi in tema di “distacco di personale” previsti per i contratti di “rete tra imprese”.
Sequestrati beni e quote societarie per un valore di 29 milioni di euro. In tutto 33 gli indagati.
I reati a vario titolo contestati sono: associazione a delinquere, emissione di fatture per operazioni inesistenti, infedele dichiarazione dei redditi, dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omesso versamento di ritenute previdenziali e di IVA, autoriciclaggio e riciclaggio di denaro di origine illecita.
